Dinheiro do governo foi desviado via Pix para 17 contas bancárias diferentes

Segundo informações do Estadão, R$ 14 milhões desviados do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram depositados em 17 contas bancárias distribuídas por quatro estados diferentes.

As contas são em nome de empresas e pessoas físicas em quatro Estados brasileiros: Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

Detalhamento dos desvios e recuperação parcial dos recursos

No dia 28 de março, véspera do feriado de Páscoa, R$ 3,8 milhões destinados ao Serpro pelo Ministério da Gestão foram desviados incorretamente para contas de três empresas distintas.

Desses, R$ 2 milhões foram para uma empresa de móveis em Campinas (SP), R$ 1 milhão para uma construtora no Rio de Janeiro, e R$ 763,9 mil para uma gestora de investimentos, também no Rio de Janeiro.

O governo conseguiu recuperar R$ 2 milhões, mas o restante acabou sendo sacado ou transferido para outras contas. O ministério não se pronunciou.

Segundo ataque ao sistema compromete R$ 10,2 Milhões do TSE

Em 16 de abril, ocorreu outro ataque ao sistema, resultando no desvio de R$ 10,2 milhões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Esses recursos deveriam ser transferidos para o Serpro, mas foram enviados a 14 contas diferentes.

Entre os beneficiados estavam uma construtora em São Paulo, uma mineradora em Itaú de Minas (MG), uma empresa de água mineral em Una (BA), e sete indivíduos. Uma das transferências foi cancelada.

Segundo informações do Estadão, R$ 5,5 milhões foram depositados em sete contas diferentes pertencentes a pessoas físicas em Paulínia (SP). Essas contas incluíam beneficiários do Bolsa Família e do auxílio emergencial concedido durante a pandemia de covid-19.

Uma das transações, no valor de R$ 200 mil, foi bloqueada pelo Banco Central devido a um erro no processamento do Pix, enquanto o restante foi transferido com sucesso.

Há suspeitas de que os titulares dessas contas não tenham de fato recebido o dinheiro, mas que seus dados pessoais tenham sido utilizados por criminosos para abrir as contas.

Linha do Tempo dos Incidentes 

• 28 de Março:

  • Evento: Movimentação indevida de R$ 3,8 milhões destinados ao Serpro pelo Ministério da Gestão.
  • Detalhes: Dinheiro desviado para contas de três empresas diferentes.

• 8 de Abril:

  • Evento: Servidores receberam mensagens suspeitas via SMS, tentando roubar dados do Siafi.

• 9 de Abril:

  • Ação: Alerta aos servidores sobre a natureza fraudulenta da mensagem SMS.
  • Instrução: Servidores que clicaram no link suspeito deveriam reportar o incidente ao Tesouro Nacional.

• 16 de Abril:

  • Evento: Novo ataque ao sistema resultou no desvio de R$ 10,2 milhões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
  • Detalhes: O dinheiro, destinado ao Serpro, foi desviado para 14 contas diferentes.
• 22 de Abril:
  • Comunicado: Tesouro Nacional confirma uso indevido de credenciais no Siafi e anuncia implementação de ações adicionais para reforçar a segurança do sistema.

Com informações do Estadão